Báo cáo sau đây không nhằm mục đích hoàn chỉnh và đầy đủ. Rất có thể một số tội phạm và "đường hầm" đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của nó hoặc chỉ bị chặn một phần hoặc một phần nhỏ. Tuy nhiên, nó tìm cách ghi lại các tội ác và trộm cắp tài sản quốc gia diễn ra trong những năm XNUMX, tất cả đều dựa trên các sự kiện và sự kiện có thật hoặc thường được biết đến, mức độ liên quan và tính xác thực của chúng có thể được xác minh bởi bất kỳ ai. Mục đích của nó là cả tài liệu và ghi lại những tội ác đã gây ra và buộc tội thủ phạm của chúng. Đại đa số là những người cộng sản trước đây, đặc vụ StB hoặc KGB.

THẾ HỆ

Sự không bền vững của chế độ cộng sản vào cuối những năm 80 đã buộc toàn bộ thành lập Bolshevik khi đó phải hành động. Một tín hiệu đã được gửi đến các giới bất đồng chính kiến ​​có kiểm soát để bắt đầu các bước "cách mạng". Điều thú vị là hầu hết những nhân vật quan trọng sau này chiếm giữ các vị trí cấp cao của nhà nước hoặc các ngân hàng đường hầm đều được tuyển dụng từ Học viện Khoa học Tiệp Khắc (ČSAV), phần lớn là từ Viện Dự báo. Những cái tên như Komárek, Klaus, Zeman, Cộng hòa Séc, Dyba, Dlouhý, Ransdorf, Salzmann, Ježek, Klausová và những người khác đã làm việc trong thể chế đầy những người cộng sản cao cấp này. Họ đại diện cho cả dự trữ nhân sự cho chế độ mới và dự trữ nhân sự cho chế độ cũ. Người đứng đầu Viện Dự báo, một người cộng sản thuyết phục, một người bạn của Che Guevara và Phó thủ tướng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc năm 20, Valtr Komárek, mô tả ông là trường học cách mạng.

Cuộc cách mạng này được biết là đã mang lại biệt hiệu nhung, do tính chất xung đột - tự do và gần như nhất trí. Điều này cho thấy rằng đó không phải là một cuộc cách mạng theo đúng nghĩa của từ này, mà là một cuộc chuyển giao quyền lực có lập trình. về việc giữ quyền lực trong tay cán bộ cộng sản. Các bước đầu tiên của Diễn đàn Công dân, do Václav Havel dẫn đầu, đã chỉ ra rằng đây hoàn toàn không phải là một cuộc cách mạng, mà chỉ là một sự thay đổi trong hệ thống của chế độ. Thật không may, trong sự hưng phấn được khơi dậy và với hy vọng thoát khỏi ách cộng sản, với một người Bolshevik được đào tạo nhà cách mạng từ Viện Dự báo (cùng với những người bất đồng chính kiến ​​và sinh viên bị thao túng của Havel) đã tìm cách thay đổi chế độ và thực sự giữ cho những người cộng sản nắm quyền.

Sự sắp đặt là một biểu tượng và đồng thời là biểu hiện bi thảm của sự thật này Marián Čalfa, vào thời điểm đó vẫn còn là một đặc vụ hoạt động của KGB, lên ghế Thủ tướng Chính phủ vào ngày 10.12.1989 tháng 2.7.1992 năm XNUMX, nơi ông ở lại cho đến ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Trong thời kỳ cộng sản, Čalfa làm việc tại ČTK, sau đó ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Lập pháp của Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Khắc và cũng đã từng thử chức bộ trưởng cộng sản. Václav Havel đã chọn anh ta làm cộng tác viên thân cận nhất.
QUYỀN RIÊNG TƯ COUPON

Mở đầu, một câu thần kỳ, nơi một nhà kinh tế học nổi tiếng thế giới làm việc tại Ngân hàng Thế giới, Dr. Liên quan đến việc tư nhân hóa phiếu giảm giá, David Ellerman mô tả Václav Klaus là chợ Bolshevik và kiến ​​trúc sư vi phạm bản quyền tài chính. Độc giả quan tâm đến kinh tế học có thể được giới thiệu bài viết của Dr. Ellerman từ năm 2001 dưới tên Bài học từ Tư nhân hóa chứng từ ở Đông Âu.

Phải thừa nhận rằng ý tưởng tư nhân hóa phiếu giảm giá đã được tinh chỉnh một cách tài tình. Tạo cho mọi người cảm giác rằng họ đang đạt được điều gì đó và sau đó chiếm đoạt một cách hợp pháp tài sản còn lại sau khi cộng sản.

Các kiến ​​trúc sư của (ít nhất là chính thức) tư nhân hóa phiếu (mặc dù Václav Kalus đã tuyên bố Dušan Tříska trong tự truyện của mình) có thể được coi là:

1. DUŠANA TŘÍSKU, b. 14 tháng 4 năm 1946
2. Tomáš Ježek, b. Ngày 15 tháng 3 năm 1940
3. Václav Klaus, b. Ngày 19 tháng 6 năm 1941

Jan Švejnar cũng hoạt động trong một thời gian. Ông đã gián đoạn sự hợp tác do những quan điểm khác nhau về quá trình tư nhân hóa hỗn loạn. (Bài viết của Jan Švejnar Vaclav Klaus không nói sự thật.) Valtr Komárek cũng bị hoãn lại, người sau đó đã mô tả việc tư nhân hóa phiếu giảm giá là trộm của thế kỷ.

Tomas Jezek trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Lidový noviny vào ngày 14.8.2010 tháng XNUMX năm XNUMX: LN - Bạn có đổ lỗi cho ai về sự không hoàn hảo của luật đầu tư không? Tất nhiên, điều đó rõ ràng. Họ là ba người từ Bộ Tài chính Liên bang: Václav Klaus và các cấp phó của ông ta là Dušan Tříska và Vladimír Rudlovčák. Họ đuổi người của chúng tôi đi và họ cực kỳ miễn cưỡng không ai nói chuyện với họ về điều đó. Ở các tầng dưới của Bộ đã được biết rằng điều đó đã sai. LN - Không phải lúc đó bạn đã nói rằng bạn nên đẩy mạnh hơn vào đâu đó? Điều này xảy ra vào tháng 1992 năm XNUMX, và tôi rời thánh chức vào tháng XNUMX sau cuộc bầu cử. Tôi vẫn dựa vào họ để làm tốt. Tôi đã tin tưởng họ mọi lúc. LN - Bạn không thích từ đường hầm, tại sao? Tôi thích nói trộm hơn. Đường hầm đã là một từ ngữ. Cô ấy là một tên trộm bình thường.

Vào ngày 4.10.2001 tháng XNUMX năm XNUMX, anh ta trả lời Dušan Tříska, một trong những người bạn thân nhất của Václav Klaus và là cựu điệp viên StB với bút danh Dušan (tập số 7704), trên Đài Châu Âu Tự do với câu hỏi liệu anh ta có xấu hổ về quan hệ cha con của mình về dự án tư nhân hóa phiếu thưởng hay không, bằng lời nói: Tất nhiên, tôi tự hào về anh ấy và tôi nghĩ rằng tôi có thể chứng minh rằng tôi tự hào và tôi có điều gì đó phải làm.Vì vậy, hãy nói sự thật, cho chúng tôi biết ông Tříska rất tự hào về điều gì.

Do trực tiếp tham gia Aleš Tříska, anh trai của Dušan Tříska trong vụ tham ô và trộm cắp tài chính lớn nhất, và cũng vì mối quan hệ thân thiết của Václav Klaus với những kẻ lừa đảo khác, có thể giả định một cách hợp lý rằng dự án tư nhân hóa phiếu mua hàng được chuẩn bị và thiết lập có chủ đích để không bị trừng phạt cho hành vi trộm cắp tài sản quốc gia. Tư nhân hóa phiếu giảm giá diễn ra thành hai đợt trong những năm 1992 - 1994. Tổng giá trị tài sản của các công ty tư nhân hóa theo phương pháp phiếu giảm giá là 679 tỷ đồng tính theo mặt bằng giá vào ngày bắt đầu đợt đầu tiên. Quảng cáo và xoa bóp trên phương tiện truyền thông diễn ra mạnh mẽ, với hoạt động và phản ứng chưa từng có từ người dân, đặc biệt là phản ánh thực tế là phần lớn nhận được những cuốn sách giấy vô giá trị với số tiền của họ. Tham gia vào làn sóng đầu tiên là 77% tất cả công dân đủ điều kiện và trong làn sóng thứ hai là 74% công dân.

Tổng cộng 264 quỹ đầu tư đã tham gia vào đợt đầu tiên, trong đó công dân - người nắm giữ phiếu đầu tư đã ủy thác tổng cộng 71,8% tổng số điểm đầu tư đã đầu tư cho đợt đầu tiên. Điều này là từ quan điểm của các kiến ​​trúc sư của tư nhân hóa phiếu giảm giá, tương ứng. những người kiểm soát các quỹ đầu tư này là người có lợi nhất, vì công dân đã mất quyền kiểm soát đối với phiếu giảm giá của họ. Các cơ chế kiểm soát quỹ không phải do sự kháng cự dai dẳng của Kalus, Třísky et al. không bao giờ thực sự được thiết lập về mặt pháp lý.

Trong làn sóng thứ hai, những kẻ săn mồi khác cũng cảm thấy cơ hội và 353 quỹ đầu tư đã tham gia, trong đó công dân - những người nắm giữ phiếu đầu tư được ủy thác lần này chỉ 64% tổng số điểm đầu tư được đầu tư cho làn sóng thứ hai. Bằng cách này, các quỹ đầu tư có được quyền kiểm soát hiệu quả đối với các công ty tư nhân hóa và tài sản của họ.

Bất động sản được tư nhân hóa bằng cách tư nhân hóa bằng phiếu giảm giá phải đối mặt với một số phận kép. Trong trường hợp đầu tiên, nó ngay lập tức bị tham ô và ăn cắp. Đây là nơi từ xuất hiện lấy trộm như là tuyệt đối ngắn gọn nhất, không giống như bất kỳ điều khoản kinh tế hoặc pháp lý nào. Nguyên tắc rất đơn giản và công thức giống nhau ở mọi nơi. Các giao dịch không thuận lợi, mắc nợ, xử lý tài sản có hệ thống và tạo ra các khoản nợ, tức là "đào hầm" nổi tiếng của Séc, tất cả đều dưới sự chỉ đạo của một đội ngũ đại lý StB được điều phối tốt và giàu kinh nghiệm.

Nếu, để tránh bị cáo buộc cấu kết và xây dựng, chúng tôi bám sát các tài liệu kinh tế chuyên nghiệp, cụ thể là các ấn phẩm của Kotrba J., Kočenda, E., và Hanousek, J .: Quản trị các quỹ tư nhân hóa: Kinh nghiệm của Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovenia. Edward Elgar, London, 1999, chúng tôi chiếm tới 21% quỹ tư nhân hóa trên thị trường. Tuy nhiên, trong thực tế, chắc chắn là nhiều hơn thế.

Trong trường hợp thứ hai, tài sản được tiếp tục quản lý và lên các vị trí cấp cao tư nhân hóa các công ty được thành lập, hoặc những người ủng hộ chế độ cộng sản trở lại. Trong những trường hợp này, không có doanh nghiệp nào đào hầm ngay lập tức, nhưng dần dần hoặc nếu cần, tức là. nhu cầu tạo ra các tài sản tài chính. Thật khó tin khi nhìn lại, thực tế là toàn bộ quá trình tư nhân hóa phiếu giảm giá đã được đưa ra mà không có bất kỳ quy định pháp lý nào về quỹ tư nhân hóa vượt ra ngoài luật thông thường.

Ủy ban Chứng khoán đã chuẩn bị một danh sách các quỹ đầu tư và quỹ tương hỗ trong đó thiệt hại tài sản được phát hiện do hành vi bất hợp pháp. Theo tính toán của KCP, tài sản trị giá khoảng 90 tỷ K đã bị mất khỏi các quỹ đầu tư và các công ty trong suốt những năm 30.6.2002 cho đến ngày 50 tháng XNUMX năm XNUMX. Tuy nhiên, đây là một ước tính rất yếu, chỉ bao gồm tài sản bị đánh cắp đáng kể được chứng minh bằng hoạt động tội phạm. Số tiền thực tế lên tới hàng trăm tỷ đồng.

 

Tổng quan về một số ví dụ quan trọng về cái gọi là nổi tiếng đào hầm.

ĐẦU TƯ XE TẢI

Motoinvest được thành lập vào ngày 18 tháng 1991 năm XNUMX với cơ cấu sở hữu hoàn toàn không rõ ràng của các cá nhân kết hợp các hoạt động kinh doanh gắn với tư nhân hóa phiếu giảm giá. Trong số các diễn viên chính của nó, ít nhất được biết đến và hoạt động công khai, tuy nhiên, những người dường như không thực sự quyết định bất cứ điều gì, có thể được bao gồm Pavel Tykač và Jan Dienstl, giữa chất xám và bộ não sau đó nói riêng Aleš Tříska và đặc biệt Svatopluk Potáče. (Câu hỏi đặt ra ở đây là Aleš Tříska chỉ là người đại diện cho người anh trai Dušan Tříska ở mức độ nào.)

Hãy dừng lại ở những người rất thú vị này trước.

Pavel Cổ đông nhỏ khóc Loa,(khẩu hiệu thực sự trong chiến dịch quảng cáo của ông) chắc chắn là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong nền kinh tế Séc. Tykač thực sự đã hoàn thành khẩu hiệu của mình và những người đã giao tiền của họ cho anh ta, hoặc họ đã làm việc trong các công ty do nhóm của anh ta đào hầm, họ thực sự đã khóc. Tên tuổi của anh gắn liền với hàng chục công ty. Các mối quan hệ chính trị của ông rất tuyệt vời, được minh họa bằng việc ông tham gia vào sinh nhật của Václav Klaus và lời mời của ông vào Ủy ban Giám sát Thị trường Vốn (hoặc cách làm một con dê làm vườn) hoặc vị trí cố vấn cho Bộ trưởng Tài chính Ivo Svoboda (CSSD) vào năm 1999, sau đó bị kết tội gian lận. và ưu ái cho chủ nợ năm năm tù.

Jan Điềnstl, cánh tay phải và cộng tác viên thân cận nhất của Pavel Tykač.

Ales Tříska, một đại lý StB có bút danh Ales, anh trai của kiến ​​trúc sư tư nhân hóa phiếu giảm giá và đại diện của StB Dušan Tříska, rõ ràng là trong nỗ lực duy trì quyền kiểm soát hoạt động của một thành viên Hội đồng quản trị Motoinvest. Rất có thể anh ta chỉ là cánh tay nối dài của người anh trai Dušan Tříska.

Svatopluk Potáč, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Tiệp Khắc năm 1971-1981 và 1988-1989, Phó Chủ tịch Chính phủ thô và Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, từng làm cố vấn tại Motoinvest. Những mối liên hệ và kiến ​​thức rộng lớn của ông về môi trường cộng sản và không cộng sản thiết lập một giả định hợp lý rằng ông là một trong những người chính bộ não Motoinvest. Rất khó để bao quát toàn bộ hoạt động của nhóm Motoinvest.

Trong quá trình hoạt động, các diễn viên cố gắng làm cho mọi thứ trở nên mờ đục và cuốn trôi. Vì vậy, chúng ta hãy tập trung ít nhất vào những vụ gian lận và biển thủ lớn nhất được thực hiện bởi nhóm xung quanh Pavel Tykač. Ở thời kỳ đỉnh cao, Motoinvest quản lý tài sản với số lượng khoảng 80 tỷ Crown thông qua cổ phần sở hữu trong các công ty khác nhau.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
QUỸ CS

Tên của Tykač cũng gắn liền với trường hợp Quỹ CS đào hầm, trong đó cổ đông mất 1,3 tỷ vương miện. Số tiền này biến mất vào năm 1997 ngay sau khi Motoinvest bán quỹ và không thông báo cho các cổ đông của họ. Sau đó là sự thay đổi nhanh chóng của các chủ sở hữu trong nỗ lực che đậy các dấu vết. Tuy nhiên, nhìn chung, đó là một giao dịch tương đối thiếu chuẩn bị, không có phạm vi pháp lý thương mại thích hợp rõ ràng đã hoàn thành bản chất của tội ác, và điều cay đắng là việc chuyển 1,3 tỷ vương miện ra nước ngoài được phê duyệt bởi người đứng đầu Cục Phân tích của Bộ Tài chính, cựu quan chức cấp cao. tài chính Ivan Kočárník. Việc rút 1,3 tỷ được thực hiện thông qua Plzeňská banka được kiểm soát, Motoinvest ngay lập tức cho vay lại hợp lệ và rời đi.

 

KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CỦA AGROBANK

Trường hợp này sẽ đáng có vài trang văn bản trong phạm vi của nó, nhưng chúng tôi tập trung vào sự tham gia của Tykač và Motoinvest. Ngân hàng được thành lập vào năm 1990 và là ngân hàng lớn thứ 1995 trên cả nước. Vào giai đoạn 1996 và 1996, Motoinvest và nhóm quỹ kiểm soát đã mua một lô cổ phiếu từ IPB, bao gồm cả cổ phần của Agrobanka, do đó nó kiểm soát. Motoinvest chưa bao giờ chính thức thừa nhận điều đó. Ngân hàng trung ương chưa bao giờ công nhận Motoinvest là một nhà đầu tư đáng tin cậy. Vào tháng 50 năm 50, CNB áp đặt chính sách bắt buộc đối với Agrobanka. Tập đoàn Motoinvest vì vậy mất đi nguồn tài chính chính. Khi đó, Tykač vội vàng rời nước cộng hòa và quay trở lại sau hai ngày. Chi phí của ngân hàng trung ương để giải quyết cuộc khủng hoảng AGB ước tính lên tới 19,7 tỷ vương miện. Nhà nước đã xử phạt nó với khoảng 2008 tỷ vương miện dưới hình thức bảo lãnh và mua lại tài sản xấu. Năm 1998, ông bán phần không nợ lành mạnh của Agrobanka (tức là CNB phục hồi 2000 tỷ + bảo lãnh cho các khoản nợ xấu đến năm 25) cho General Electric với giá chỉ nửa tỷ Crown (!). Phần thứ hai kết thúc bằng thanh lý. Việc bán phần lành mạnh của Agrobanka với một mức giá vô lý là do Jiří Klumpar, người quản lý cưỡng bức của nó, người sau này trở thành thành viên Hội đồng quản trị của GE Capital banka. Tháng 50/XNUMX, ông bị khởi tố tội vi phạm nghĩa vụ quản lý tài sản ở nước ngoài với thiệt hại khoảng XNUMX tỷ đồng. Tổng chi phí và việc khắc phục để giải quyết cuộc khủng hoảng Agrobanka được ước tính là tối thiểu. XNUMX tỷ vương miện.

 

NGÂN HÀNG PLZEŇ

Năm 1996, Tập đoàn Motoinvest mua lại hơn 90% cổ phần của Plzeňská banka, có thể là để trang trải các hoạt động tài chính của mình, do đó nó được yêu cầu thực hiện tại ngân hàng của chính mình, một trường hợp điển hình là trường hợp của Quỹ CS. Motoinvest mua lại Ngân hàng Plze by bằng cách mua cổ phần trên cơ sở các thỏa thuận hoa hồng được ký kết giữa Motoinvest và Agrobanka Praha sau này. Sau khi thực hiện các hoạt động chuyển nhượng tài sản, Motoinvest đã chuyển nhượng lại cổ phần cho Agrobanka Praha, công ty đang gặp khó khăn vào thời điểm đó và có ý định thanh lý, đơn vị này dần dần mua lại số cổ phần còn lại của ngân hàng. Kể từ tháng 2000 năm XNUMX, Agrobanka là cổ đông duy nhất trong việc thanh lý. Người mắc nợ sở hữu người quá nợ. Tổng số tiền rút khỏi ngân hàng không hề được tiết lộ. Từ thông tin có sẵn và do tính chất khu vực của tổ chức ngân hàng, có thể nói về số tiền từ XNUMX đến XNUMX tỷ vương miện.

 

ČESKÁ SPOJITELNA

Vào tháng 1996 năm XNUMX, Motoinvest, với sự hỗ trợ của AGB khi đó đang được kiểm soát, đã mua cổ phiếu của ngân hàng tiết kiệm và tìm cách đề bạt đại diện của mình vào ban giám sát. Kịch bản có lẽ tương tự như Agrobanka, với sự khác biệt là thiệt hại cho ngân hàng và lợi nhuận cho Motoinvest có thể cao hơn nhiều lần. Đánh ngân hàng bốn và áp lực từ Thống đốc Tošovský đã không thể làm như vậy, vì các vùng ảnh hưởng đã bị phân chia và quyền bơm Česká spořitelna vào thời điểm đó là một nhóm xung quanh Livia Klausová và Jaroslav Klapal.

Nhóm MOTOINVEST chính thức chấm dứt hoạt động sau khi Agrobanka sụp đổ. Đó là một vết cắn lớn đối với cô, mà cô vẫn có thể nuốt được (mặc dù bản thân Tykač không chắc chắn về sự đồng ý của người quyền lực và muốn biến khỏi nước cộng hòa trong hai ngày), nhưng sau đó cô đã nhường chỗ cho một người khác. Điều đó thật dễ dàng, họ đã kiếm được tiền và họ cũng cảm thấy rằng không còn chỗ cho họ nữa. Ước tính tỉnh táo về lượng tài sản bị Motoinvest đánh cắp là khoảng 200 tỷ vương miện, bao gồm hoạt động ở các công ty nhỏ hơn. Không nghi ngờ gì nữa, Motoinvest và những người xung quanh nó thuộc một trong những nhóm đào hầm hiệu quả và có lợi nhuận cao nhất ở Cộng hòa Séc trong những năm 90.

Kinh nghiệm khắc nghiệt của cựu nghị sĩ FRČech từ năm 1997

QUỸ THU HOẠCH

Quỹ Harvard, không giống như các quỹ khác, có một số chi tiết cụ thể. Họ đại diện cho động cơ tiếp thị của tư nhân hóa phiếu giảm giá, điều này đã dẫn đến các điểm đăng ký dưới ấn tượng của lời hứa lợi nhuận gấp mười lần hàng triệu người. Họ đã gây ra một số thiệt hại lớn nhất từ ​​việc đào hầm tài sản quốc gia và là biểu tượng của gian lận tư nhân hóa phiếu giảm giá. Họ được lãnh đạo bởi một người nổi tiếng duy nhất mọi lúc, Viktor Kožený, nhưng do quy mô của các hoạt động được thực hiện Nhóm Harvard rất khó có khả năng bản thân Kožený thực sự là bộ não điều khiển duy nhất. Đưa anh ta lên hàng đầu là một động thái tiếp thị thông minh hơn cả, vì những người tin tưởng nhất với nền giáo dục phương Tây và nền giáo dục phương Tây là những người tin tưởng nhất. Trong số những lý thuyết khác, Karel Staňek, đại diện của Hiệp hội Bảo vệ Cổ đông Nhỏ của Quỹ Harvard, bày tỏ rằng Viktor Kožený chỉ bạch mã của đặc vụ StB và KGB. Các nhân viên xung quanh Kožený xác nhận rõ ràng điều này.

DA VIKTOR, cùng cha mẹ di cư đến Munich vào năm 1979, và sau đó rời sang Mỹ vào năm 1982. Tại đây, anh bắt đầu theo học tại Đại học Harvard, nơi là một người Séc, anh không bỏ lỡ sự chú ý của đặc vụ StB và KGB đang làm việc vào thời điểm đó. Karel Köcher, một đồng nghiệp sau này là Václav Klaus và Miloš Zeman từ Viện Dự báo, người đồng sáng lập Diễn đàn Công dân và là một trong những biểu tượng màu xám chủ chốt của cái gọi là Cách mạng Nhung; và cả Juraj Široký, một đại lý StB phụ trách tuyển dụng tân binh. Câu hỏi đặt ra là các liên hệ của họ vào thời điểm đó dẫn đến hành động ràng buộc trực tiếp đối với KGB (StB) ở mức độ nào, hay liệu các liên hệ có được thiết lập ở mức độ ít chính thức hơn hay không. Năm 1989, Kožený gặp rắc rối với cảnh sát ở Boston và New York (bị cáo buộc lạm dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp) và rời đến Anh, từ đó anh ta đi đến Tiệp Khắc sau đó. Anh ấy đã di chuyển rất gần với những nhân vật quan trọng như Čermák, Klaus, Čalfa, v.v.

Anh ấy đã và vẫn là một trong những cộng tác viên thân thiết nhất của mình Boris Vostrý, một cựu sĩ quan cấp cao của StB với cấp bậc được cho là đại tá. Tuy nhiên, công đoàn của anh ta, giống như các đơn vị khác của các sĩ quan cấp cao của StB, đã bị tan rã kịp thời. Từ những thông tin có được, bao gồm cả lý lịch của ông, có thể thấy rằng từ năm 1971 ông đã làm việc tại Bộ Nội vụ, từ năm 1981 với chức vụ Phó Tổng cục trưởng Cục Kỹ thuật của Bộ Nội vụ Liên bang, rồi Phó Tổng cục trưởng VI. Tin tức SNB. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cán bộ hàng đầu của an ninh cộng sản. Câu hỏi vẫn còn là, ông đã trực tiếp quản lý các hoạt động của Harvard ở mức độ nào, hoặc ông cũng quản lý Kožený, ông đã làm việc tại một số công ty từ năm 1990. Quỹ Harvard được thành lập cùng với Viktor Kožený bởi ông nội của ông František Stehlík, nhân viên kép StB sau bút danh Pháp, Tập số 2242. Ông là thành viên Hội đồng quản trị đầu tiên của HARVARD CAPITAL và CONSULTING và sau đó thay thế một số vị trí trong toàn bộ cơ cấu của Quỹ Harvard.

Những điều nói trên chắc chắn đóng một vai trò quan trọng Juraj Široky, một đại lý StB có bút danh Bellan, Tập số 196592, làm việc trực tiếp cho cơ quan tình báo chính của StB, phụ trách các hoạt động ở nước ngoài. Ông đã làm việc tại tổng cộng sáu công ty liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với quỹ Harvard. Rất năng động, đặc biệt là ở Slovakia, nơi ông tham gia vào khoảng XNUMX công ty.

Vụ án đường hầm nổi tiếng nhất Séc này cực kỳ phức tạp, vì thủ phạm đã thành lập hàng chục pháp nhân khác nhau để chuyển tài sản, và do đó, một nỗ lực nghiêm túc để khám phá cấu trúc này sẽ mất hàng trăm trang văn bản. Theo lời hứa của cái gọi là lợi nhuận gấp mười lần, I E. đảm bảo với các nhà đầu tư rằng giá trị của sổ phiếu giảm giá của họ sẽ được hoàn trả gấp mười lần, nhóm Harvard đã giành được quyền kiểm soát tài sản với số lượng tối thiểu. 60 tỷ Crown, theo giá ước tính của năm 1994. Cần phải nhấn mạnh rằng giá trị sổ sách này không tương ứng với giá trị thị trường, có nghĩa là giá trị hợp lý thực tế của tài sản mà Harvard mua lại có thể lên tới hàng trăm tỷ. Vào thời kỳ đỉnh cao, tức là vào năm 1994, tập đoàn Harvard đã kiểm soát khoảng XNUMX công ty sinh lợi nhất của Séc. Vào thời điểm đó, Václav Klaus đã gửi đến Kožený một câu nói bất hủ khác của mình: "Chỉ có nhiều doanh nhân như vậy hơn!". Cũng trong năm đó, một đường hầm có hệ thống bắt đầu dẫn đến các công ty Síp, sau đó chuyển tài sản cho Daventree Ltd. khét tiếng.

Sau khi Kozeny trốn thoát đến Ireland, kết quả là vụ Wallis, vốn là kết quả của những tranh chấp quyền lực của các cán bộ tân Bolshevik hùng mạnh lúc bấy giờ, đường hầm tiếp tục được chỉ đạo thành công bởi Boris Vostrý. Vào năm 1996, quỹ Harvard (hoặc công ty mẹ của chúng) gần như bị đào hầm nhanh chóng được chuyển đổi thành Harvard Industrial Holding Inc., sau đó đầu tư tất cả tài sản còn lại của mình vào Daventree Ltd., mà nó nhận được những cổ phần vô giá trị. Cổ phiếu công nghiệp Harvard ngay lập tức bị thanh lý. Boris Vostrý đã được bổ nhiệm làm người thanh lý và các dấu vết đang bắt đầu bị xóa. Tất nhiên, việc chuyển nhượng tài sản với hàng chục tỷ vương miện không thể thoát khỏi Bộ Tài chính, BIS hay chính phủ khi đó. Nhưng không có gì xảy ra cả. Có lẽ là để có thời gian và mang lại hy vọng cho các cổ đông kiếm được ít nhất một số tiền, cổ phần công nghiệp Harvard đã được bán cho một trong những công ty Da vào năm 1998 (gần 4 năm sau vụ trộm thực sự!). Kozeny thanh toán bằng hai hối phiếu trị giá 10 tỷ vương miện, mà anh ta sẽ không bao giờ trả. Mãi đến năm 1999, tòa án mới ra phán quyết theo đề nghị của các cổ đông, trong đó ông cách chức Boris Vostrý khỏi vị trí thanh lý viên của Harvardský průmyslový đang nắm giữ. Vostrý nhớ lại và tạm thời ở lại văn phòng thông qua các vật cản. Ông vẫn có thể triệu tập một cuộc họp chung và bổ nhiệm một người thanh lý mới, Michal Pacovský, một người khác phục vụ nhóm Harvard. Chỉ khi đó, sau những vụ kiện tụng và đấu tranh pháp lý phức tạp, người ta mới có thể chỉ định một người thanh lý mà không có mối liên hệ rõ ràng với nhóm Kozeny. Tiếp theo là sự bất lực và bất lực cuối cùng của tất cả những người bỏ tiền vào quỹ Harvard. Mãi đến năm 2003, Kožený và Vostrý mới chính thức bị buộc tội lừa đảo để có đủ thời gian trốn thoát, Kožený đến Bahamas và Vostrý đến Belize ở Trung Mỹ.

Đường hầm đóng cửa. Tổng thiệt hại do nhóm Harvard gây ra chắc chắn là hơn một trăm tỷ vương miện, và số tiền này vẫn có thể được coi là một ước tính rất tỉnh táo.

NGÂN HÀNG

Trong nửa đầu những năm 90, hơn 50 ngân hàng được thành lập, 18 trong số đó đã phá sản hoặc thanh lý. Trong số năm công ty còn lại, chỉ còn lại các công ty cổ phần không có giấy phép hoạt động ngân hàng.

Sử dụng thuật ngữ đào hầm, đối với việc rút tiền có mục tiêu và có tổ chức từ các ngân hàng với ý định không trả lại chúng, là không chính xác, vì nó chỉ mô tả một phương pháp được sử dụng. Thuật ngữ này có vẻ thích hợp hơn bơmKhi các ngân hàng được bơm tiền theo đúng nghĩa đen, nhiều người trong số họ đã phá sản. Các ngân hàng đóng vai trò như một máy bơm tiền, nơi mà người được bầu có thể đến bất cứ lúc nào và bơm lên. Theo một cách cơ bản bơm là hoạt động cho vay thua lỗ và bị ban quản lý đào hầm có mục tiêu, cả hai đều có thể thực hiện được là do luật pháp yếu kém và sự không hành động của cảnh sát và do đó là hành pháp. Ngoài ra, hoạt động cho vay lỗ được hỗ trợ mạnh mẽ bởi chính phủ bấy giờ, vốn nắm quyền lực khi đó đội trưởng của ngành.

Về cơ bản, chính phủ tiếp cận các ngân hàng kiệt quệ theo hai cách. Cô để họ rơi: Banka Bohemia, Plzeňská banka, Kreditní banka Plzeň, v.v.hoặc được tu bổ tốn kém hàng chục, hàng trăm tỷ: IPB, Česká spořitelna, ngân hàng Komerční. Viện trợ của Nhà nước dưới nhiều hình thức - mua lại các khoản vay đã phân loại, bảo lãnh, tăng vốn cổ phần hoặc điển hình là chuyển các khoản nợ khó đòi cho Cơ quan Hợp nhất.
NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP BẢO HIỂM NHÀ NƯỚC CHO NGÂN HÀNG CHƯA CẬP NHẬT bao gồm cụ thể:

VACLAV KLAUS, Thủ tướng cho đến năm 1997. Trong cuốn tự truyện của mình, ông viết: "Tôi đã thảo luận về kinh tế nhiều nhất vào những năm 70 với Vlado Rudlovčák,… và vào những năm XNUMX với Dušan Tříska, cha đẻ chính của quá trình tư nhân hóa phiếu giảm giá của chúng tôi… K. Dyba, T. Ježek,… J. Stráský, V. Dlouhý, I. Kočárník…. Richard Salzmann, Miloš Zeman và những người khác vystup cũng đã phát biểu tại hội thảo. " Như bạn có thể thấy, tất cả các sự kiện lớn hơn đã được chuẩn bị trong nhiều năm.

Ivan Kočarnik, những năm 20 là Đảng ủy viên cao cấp của Đảng, Vụ trưởng Vụ của Bộ Tài chính, năm 1992-1997 là Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Jan Klak, Thứ trưởng Bộ Tài chính, sau khi rời nhiệm sở, với tư cách là cơ quan theo luật định, đã trực tiếp tham gia vào việc bơm Komerční banka.

Tomas Jezek, Chủ tịch Ban chấp hành FNM, đảng viên Đảng Cộng sản từ năm 18 tuổi.

Tiếng Séc La mã, Thứ trưởng Bộ Quản lý Tài sản Quốc gia và Tư nhân hóa, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quỹ Tài sản Quốc gia từ giữa năm 1994 đến tháng 1998/XNUMX.

Jiří Skalicky, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch của Quỹ Tài sản Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Quản lý Tài sản Quốc gia và Tư nhân hóa từ tháng 1992/1996 - XNUMX/XNUMX.

JOSEF TOŠOVSKY - Sự nghiệp của ông là một sự nghiệp Bolshevik điển hình. Trong quá trình bình thường hóa khắc nghiệt nhất vào năm 1973, ông gia nhập Đảng Cộng sản, bạn riêng của Svatopluk Potáč và các cán bộ cộng sản hàng đầu khác. Từ năm 1988, ông được bổ nhiệm làm giám đốc Živnostenská banka ở London từ các vị trí cao nhất trong Ngân hàng Nhà nước Tiệp Khắc (trong số những người khác, vị trí phó chủ tịch SBČS). Vào tháng 1989 năm 1993, với sự nhất trí của những người Cộng sản và Havel, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch SBČS lúc bấy giờ, tại vị cho đến khi liên đoàn tan rã, từ tháng 1997 năm 1997 đến năm 1998, thống đốc CNB. Bước sang năm 2000/XNUMX, một thời gian ngắn là Thủ tướng CH Séc, sau đó đến năm XNUMX lại là Thống đốc CNB. Tošovský đại diện cho một nhân vật chủ chốt, do chức năng của mình, đã che đậy việc bơm ngân hàng không bị xáo trộn.

Tổng số tiền phải được lấp đầy bởi các ngân hàng bị bơm và bị đánh cắp ước tính là MỘT TỶ ĐỒNG !!! Đây là nơi bắt đầu sự suy giảm đáng kinh ngạc của nền kinh tế Séc, được tiết kiệm bởi lương nhân viên thấp và việc trả các khoản phí quá cao vô nghĩa cho bất cứ thứ gì. Có một sự lãng phí có thể bị trừng phạt đối với các quỹ thu được từ quá trình tư nhân hóa, các hợp đồng nhà nước được định giá quá cao và quá đắt. Đó là lý do tại sao thiếu kinh phí cho hàng ngàn việc quan trọng (bắt đầu với lương hưu một cách ngẫu nhiên - và kết thúc bằng những lỗ hổng trên đường chẳng hạn). Bằng cách cướp tiền thuế một cách vô liêm sỉ, nhà nước vẫn tránh được phá sản. Tuy nhiên, quản lý của các công ty nhà nước và tư nhân đã tăng lương và đang tăng lên tầm cao trên trời.

Việc khôi phục các ngân hàng và hợp pháp hóa hoạt động bơm tiền của họ luôn được Václav Klaus ủng hộ mạnh mẽ, trong thời gian ông trị vì đã ngăn cản mọi nỗ lực thắt chặt điều kiện cho vay của các ngân hàng bán quốc doanh. Hoạt động bơm tiền điển hình là một khoản vay từ một ngân hàng, không thanh toán, chuyển khoản vay cho một ngân hàng hợp nhất của nhà nước và sau đó được bán dưới dạng các khoản phải thu không thể thu hồi với một phần nhỏ nợ gốc. Vì vậy, con nợ đã vay, ví dụ, một tỷ, không trả lại bất cứ điều gì, và sau đó đã mua một khoản phải thu từ Konsolidační banka hơn vài chục triệu thông qua một công ty thân hữu.

Nó vẫn đang diễn ra ở Cộng hòa Séc cướp cổ phiếu.

Hãy xem các ngân hàng được bơm nhiều nhất:

AGROBANK

Trường hợp của nó đã được đề cập ở trên liên quan đến nhóm MOTOINVEST.

 

ČESKÁ SPOJITELNA

Česká spořitelna đã được bơm từ khi thành lập vào năm 1991. Cuộc kiểm toán chuyên sâu đầu tiên của ngân hàng vào năm 1995 cho thấy những lỗ hổng lớn trong tài chính của nó - và Bộ trưởng Tài chính Ivan Kočárník đang vội vàng ký một bảo lãnh nhà nước cho ngân hàng tiết kiệm 4,1 tỷ vương miện. Đồng thời, các khoản cho vay thua lỗ được chuyển sang Konsolidační banka và bảng cân đối kế toán của ngân hàng do đó, ít nhất là tạm thời làm sạch.

Một cuộc khủng hoảng khác xảy ra vào năm 1998, khi ngân hàng tiết kiệm, với tư cách là người nắm giữ khối lượng tiền gửi sơ cấp lớn nhất cả nước với số tiền xấp xỉ 300 tỷ Crown, đã tìm thấy mình trên bờ vực thẳm. Sau khi chính phủ nhận được thông báo cảnh báo từ KMPG về việc ngân hàng này bị mất tài sản vượt quá mức tài sản của mình, họ buộc phải hành động nhanh chóng và dập tắt đám cháy sắp xảy ra. Sự sụp đổ của ngân hàng lớn nhất trong nước sẽ gây bất ổn cho đất nước. Hàng chục tỷ được bơm vào ngân hàng tiết kiệm theo đúng nghĩa đen, điều này giúp ổn định phần nào và một đối tác chiến lược đang được tìm kiếm vì lo ngại rằng việc bơm thêm sẽ không còn khả năng tài chính. Cuối cùng, anh ta được tìm thấy trong ngân hàng Erste của Áo, ngân hàng mua lại cổ phần kiểm soát.

Vào cuối những năm 60, các khoản cho vay thua lỗ đã đưa ngân hàng đến tình trạng cần phải có viện trợ của nhà nước với số tiền khoảng 17.12 tỷ Crown (báo cáo ČTK ngày 1998 tháng 8.3.2000 năm XNUMX). Các khoản cho vay có động cơ chính trị đối với các công ty thất bại đã hoàn toàn tàn phá danh mục đầu tư của nó và có nguy cơ thất bại. Đáng ngạc nhiên, Miloš Zeman đã gọi Česká spořitelna một cách khéo léo trong bài phát biểu của mình với PSP CR vào ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX: tổ chức tài chính, sâu bên trong như gỗ cũ.

Cựu giám đốc điều hành của ngân hàng Jaroslav Klapal, trong số những người khác, đã bị truy tố khỏi ban quản lý của Česká spořitelna kể từ tháng 2002 năm XNUMX và các thành viên Hội đồng quản trị Josef Kotrba, Rudolf Hanus và Kamil Ziegler. Họ bị cáo buộc có hành vi sai trái vì quản lý kém tài sản của bên thứ ba và trình bày sai lệch về tình hình tài chính của họ bằng cách cấp khoản vay 970 triệu USD vào tháng 1997 năm XNUMX cho công ty cho thuê Corfin dường như đang thất bại. Vài tháng sau, yêu cầu này được phân loại là không thể thực thi và được bán để lấy một chiếc vương miện cho một công ty tư nhân có liên quan đến bị cáo. Cổ điển bơm Giao dịch. Tuy nhiên, việc điều tra vụ án đang kéo dài và có lẽ sẽ không bao giờ hoàn thành, bởi vì trong trường hợp điều tra thực tế, Livia Klausová và Josef Kotrb có thể bị trừng phạt.

 

NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG:
Livia Klausova, vợ của Václav Klaus. Thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng, người đã thông qua tất cả các hoạt động quan trọng trong giai đoạn 1993-2000. Kết nối chặt chẽ của ngân hàng với ODS chứng minh sự tham gia Evžen Tošenovský, trong Ban kiểm soát của Ngân hàng trong thời kỳ bơm tiền lớn nhất, tức là năm 1996 - 1999, hoặc các đại biểu của ODS Martin Kocourek, là Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng giai đoạn 1996-1998.

Josef Kotrba, cựu thành viên KSČ và ODA, chồng của Petra Buzková, Bộ trưởng Bộ Chính phủ CSSD. Thành viên HĐQT từ năm 1997 đến năm 1999, tức là vào thời điểm bơm nhiều tiền nhất.

Kamil Ziegler, trước năm 1989 ông làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Tiệp Khắc, là Đảng viên Đảng Cộng sản. Năm 1999, sau khi rời Česká spořitelna kiệt quệ, ông trở thành Giám đốc điều hành của Konsolidační banka thuộc sở hữu nhà nước, nơi xuất khẩu các khoản vay thua lỗ. Mục tiêu rất đơn giản - để đảm bảo rằng các khoản cho vay không bị thu từ người đi vay và các khoản phải thu này sẽ như không thể thi hành được bán với giá một phần nhỏ của giá trị ban đầu, thường cho các đơn vị liên quan đến con nợ. Năm 2004, khi được hỏi hình mẫu chuyên nghiệp của anh ấy là ai, anh ấy đã trả lời thành thật và khéo léo: "Cô ấy là Richard Salzmann. Anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Anh ấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người, cho họ tầm nhìn. Ngoài ra, ông là người có học thức, thông minh, hùng biện tuyệt vời và ông rất có định hướng trong lĩnh vực ngân hàng. Ông đã khôi phục lại sự cao quý và uy tín của mình. Thật tệ là anh ấy đã không rời đi sớm hơn hai năm ”. Richard Salzmann sẽ được thảo luận dưới đây.

Ziegler thực sự có rất nhiều điều để học hỏi từ anh ấy, trong thời đại của anh ấy, nhiều tỷ đô la khác đã bị đánh cắp từ Komerční banka.

Vladimir Kotlar, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng từ năm 1991 - 1999 và Rudolph Hanus, Thành viên Hội đồng quản trị 1994-1999. Hai đại lý StB này được cố ý đề cập cùng nhau, như tên mã chung của họ Mirek và làm việc trong khu cư trú ở České Budějovice cho thấy mối quan hệ thân thiết của họ. Từ năm 1993 đến năm 1999, Hanus là một trong những giám đốc điều hành của ČNTS, một công ty dịch vụ của đài truyền hình NOVA. Tên của ông xuất hiện (cùng với Giám đốc điều hành ngân hàng tiết kiệm Klapal lúc bấy giờ) theo hợp đồng từ năm 1996 với công ty của Ronald Lauder, công ty đã vay hàng tỷ USD từ Česká spořitelna. Tất nhiên, CME đã không hoàn trả các khoản vay này và được cho là đã hoàn trả cho đến ngày nay.

Jaroslav Klapal, Giám đốc điều hành và Chủ tịch Hội đồng quản trị 1994 - 1999. Người Cộng sản cấp cao trước đây giữ chức Giám đốc điều hành có lẽ không phải là người thực sự quyết định bơm ra bao nhiêu và ở đâu. Đúng hơn, anh ta được chọn là người đầu tiên bị thương.

 

IPB: Ngân hàng Đầu tư và Bưu điện

IPB được thành lập vào năm 1993 bằng cách hợp nhất Investiční banka và Poštovní banka. IPB sớm trở thành một trong ba ngân hàng mạnh nhất cả nước.

Dần dần, vốn cổ phần tăng lên, được gọi là thổi phồng bong bóng và bơm triệt để dưới hình thức cho vay và chuyển nhượng tài sản cho các công ty con. Các công ty là điểm đến quan trọng để bơm tiền từ IPB Václav Junk, một đặc vụ của StB và là thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản trước tháng XNUMX vừa qua, đặc biệt là Tập đoàn Chemapol và các công ty mà ông ta đóng vai trò là cơ quan theo luật định hoặc chủ sở hữu đa số Antonín Charouz. Tỷ cũng kết thúc trong đế chế Lubomír Soudek, Đại lý StB, số đăng ký 24939, tên mã GORDON, kiểm soát, trong số những người khác, Škoda Plzeň.

ODS cũng tài trợ cho ODS, với khoản vay đầu tiên là 55 triệu vào năm 1992, ngay sau đó là các khoản vay khác, vô số bữa tiệc, hội nghị và Žofíns thậm chí không tính. IPB cũng tài trợ cho việc xuất bản cuốn sách của Václav Klaus Bổ sung vào một. Mối đe dọa đầu tiên đối với việc bơm không bị gián đoạn là năm 1995, khi các thanh tra viên của SAO đến IPB để kiểm tra lý do tại sao ngân hàng không nộp thuế. Khoản nợ của ngân hàng vào thời điểm đó lên tới xấp xỉ 173 triệu vương miện. Họ đã bị trục xuất khỏi ngân hàng một cách kiên quyết và Thủ tướng Klaus sau đó đích thân cùng với Phó Thủ tướng Kalvoda lúc đó đã đến thăm SAO để lãnh đạo đúng cách của ông. gật đầu và tham chiếu đến các giới hạn thích hợp. Khoản nợ thuế này sau đó đã được Bộ Tài chính, đứng đầu là Kočárník, xóa cho IPB.

Một vấn đề nhỏ cũng nảy sinh vào năm 1997, khi công ty kiểm toán Coopers & Lybrand từ chối phát hành một báo cáo kiểm toán tích cực đề cập đến tình hình kế toán không rõ ràng và sự bất ổn của ngân hàng. Do đó, công ty kiểm toán Ernst & Young, công ty kiểm toán Ernst & Young, đã đưa ra báo cáo cho ngân hàng một thời gian. không cần đặt chỗ trước, thường trong thời gian kỷ lục.

Vào mùa xuân năm 1997, ban lãnh đạo của IPB đã từ chối cung cấp các khoản vay cho các công ty dường như đang thất bại, rõ ràng là do những thay đổi chính trị sắp xảy ra (sự sụp đổ của chính phủ Klaus vào năm 1997) và trách nhiệm pháp lý sắp xảy ra. 30.4.1997/XNUMX/XNUMX là Thợ mộc đi dạo bị bắt và bỏ tù. Họ có thể sẽ sớm có được sự tỉnh táo, bị sa thải và vẫn tại vị.

Vào năm 1998, một đối tác chiến lược, Nomura, xuất hiện tại IPB, dường như là để ra lệnh, nhằm che giấu sự thật rằng ngân hàng đang trên bờ vực sụp đổ. Nomura sẽ sớm chuyển nhượng cổ phần của mình cho Saluka Investments, với khẩu hiệu càng đục càng tốt.

Nhưng cuối cùng đã gần kề. Khoản thiếu hụt 2000 tỷ không thể bù đắp được nữa và buộc ngân hàng phải vào cuộc. Nó xảy ra vào tháng XNUMX năm XNUMX và cho hiệu ứng truyền thông chúng tôi can thiệp mạnh mẽ và không ai thoát khỏi sự trừng phạt chiếm trụ sở của IPB vũ trang cho đơn vị can thiệp vũ trang URNA. Ngân hàng đã được ČSOB mua lại trong vòng hai ngày và nhà nước đã đảm bảo tất cả các khoản lỗ.

Ngay cả trước khi áp dụng chế độ quản lý bắt buộc, ban lãnh đạo ngân hàng đã quản lý để chuyển tất cả tài sản có tính thanh khoản cho cái gọi là quỹ ngoài nước đến Quần đảo Cayman (với danh mục đầu tư chung là quỹ Triton), mà cả nhà quản lý bắt buộc và nhà nước Séc đều không nhận. Không nhận được. Đó là một loạt các quỹ khai thác tính bất hợp pháp của môi trường pháp lý của Quần đảo Cayman. Tổng số tài sản được chuyển cho Caymans có thể được suy ra từ quyết định của chính phủ Séc, quyết định vào ngày 21.7.2003 tháng 49,3 năm XNUMX rằng Cơ quan Hợp nhất sẽ trả cho ČSOB tổng cộng XNUMX tỷ K như một phần bảo lãnh của nhà nước như một khoản bồi thường cho những tài sản bị đánh cắp từ quỹ Triton.

Theo ước tính của nhà nước, cuộc khủng hoảng IPB và các khoản bảo lãnh liên quan của nhà nước sẽ khiến người nộp thuế phải trả tới 160 tỷ vương miện.

CƠ SỞ CÁ NHÂN CỦA VIỆC BƠM IPB:

Miroslav Tucek, đại lý StB, ev. Số 1864001, tên mã KING - nhà kinh tế. Nhà kinh tế học cộng sản và là phó hiệu trưởng lâu năm của Đại học Kinh tế ở Praha theo chủ nghĩa Bolshevism. Trong những năm 70, thậm chí còn là cố vấn kinh tế cho tổng thống. Trước năm 1989, ông đến làm việc tại Viện Tiên lượng, một trại sản xuất các cán bộ đang chuẩn bị bàn giao quyền lực. Từ năm 1992 đến năm 2000, tức là cho đến khi ngân hàng sụp đổ, ông là thành viên ban kiểm soát của ngân hàng. Anh ấy có ảnh hưởng lớn đến mọi người hoạt động bơm. Một trong những đầu não của hành vi trộm cắp IPB.

Jiří Weigl, Bàn tay mở rộng của Klaus trong ngân hàng, giám sát rằng nó đã được bơm đúng hướng và chỉ khi có sự đồng ý của người có quyền lực. Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng từ năm 1993 đến năm 1998. Ông hiện giữ chức vụ Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống.

Giải phóng Benešová, Năm 1996-1998, Phó Chủ tịch ODS và Chủ tịch Thượng viện giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ lợi ích của ODS trong ngân hàng, đặc biệt là cho vay các công ty liên kết với ODS.

Libor Procházka, anh ta bị truy tố nhiều lần, thậm chí bị giam trong ba tuần, nhưng việc truy tố hình sự luôn bị dừng lại. Ông phục vụ trong Hội đồng quản trị của ngân hàng từ năm 1992 đến năm 2000.

Aladar Blaas, cánh tay phải của Libor Procházka và phó trong IPB. Bị khởi tố, rút ​​tội với sự can thiệp của Bộ trưởng Nội vụ.

Jan Klacek, Phó Thủ tướng Chính phủ bóng tối CSSD 1996-1998, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị IPB. Từ năm 1998 cho đến khi ngân hàng sụp đổ, ông trở thành Giám đốc điều hành của IPB.

Jiří Tesař, tác giả chương trình kinh tế của CSSD, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị IPB 1992-1998 và thành viên Ban kiểm soát 1997-2000.

IPB không được bơm ra cổ điển, giống như các ngân hàng khác, nhưng theo nghĩa đen bơm, điều này gây ra một kịch bản hơi khác so với việc phục hồi chức năng thông thường và viện trợ của nhà nước. Nó phải được chuyển cho một ngân hàng khác, cùng với sự bảo đảm tuyệt đối của nhà nước, đồng nghĩa với việc chi tiêu của nhà nước sẽ còn cao hơn.

Số tiền bị đánh cắp có thể lên tới 300 - 400 tỷ vương miện, Cơ quan hợp nhất đã mua các khoản nợ được phân loại tồi tệ nhất với giá 170 tỷ, các khoản bảo lãnh của nhà nước đối với ČSOB là không giới hạn (ước tính của nhà nước vẫn là khoảng 100 tỷ), vì vậy tài khoản cuối cùng có thể còn cao hơn.
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Komerční banka được thành lập như một công ty con từ SBČS của nhà nước cũ và vào năm 1992, nó được chuyển đổi thành một công ty cổ phần. Nó xuất hiện ở đây cùng lúc kẻ chủ chốt đánh cắp ngân hàng, Richard Salzmann.

Tiền từ Komerční banka biến mất nhiều nhất ở đâu?

Trong số các công ty lớn nhất mà quỹ được bơm từ Komerční banka là các công ty (tập đoàn ČS / Satrapa) xung quanh đại lý StB, tập số 25447, František Chvalovský. Tổng số tiền là khoảng ba tỷ.

Anh ta đã bơm ra hơn một tỷ từ ngân hàng Petr Smetka, thông qua công ty H-SYSTEM.

Một trong những vụ trộm ngân hàng lớn nhất được thực hiện thông qua các công ty của một công dân Israel Alon Barac, b. 11.8.1960 và BCL Trading đang nắm giữ.

Tuy nhiên, vụ cướp ngân hàng, bắt đầu từ năm 1996 dưới hình thức thư tín dụng chứng từ, không phải là hoạt động đầu tiên của Barac tại Komerční banka. Vào đầu những năm 90, Tessos Prague đã tước đi khoảng hai tỷ vương miện thông qua công ty của mình. Trong những năm 1996 - 1999, Komerční banka đã cung cấp cho Barac các khoản vay với số tiền hơn tám tỷ vương miện. Mặc dù có báo cáo tội phạm từ anh ta vào năm 1999, Barac không bao giờ bị truy tố ở Cộng hòa Séc và Văn phòng Công tố Praha không dám ra lệnh bắt giữ anh ta. Barac cũng chịu trách nhiệm về các vụ gian lận tương tự ở Cộng hòa Séc ở Hungary, nơi ông đã bơm tiền cho ngân hàng nhà nước Postabank. Các nhà chức trách Hungary thậm chí đã giam giữ Barac trong một thời gian ngắn, sau đó anh ta được trả tự do. Anh ta chỉ phải đối mặt với vụ kiện ở Vienna, Áo, nhưng ngay cả ở đó anh ta cũng trốn tránh công lý do thẩm phán bị ốm đột ngột.

Vào ngày 16 tháng 2000 năm 65, chính phủ của Zeman chấp thuận viện trợ cho Komerční banka trên bờ vực sụp đổ. Là một phần của quá trình phục hồi, nhà nước đã xử lý các khoản nợ xấu của mình với số tiền khoảng XNUMX tỷ K, sau đó được chuyển cho Cơ quan Hợp nhất theo một kịch bản đã được thiết lập sẵn. Ngân hàng thương mại sau đó được tiếp quản bởi Hiệp hội Pháp ngữ (French Societé Generale).

CƠ SỞ NHÂN SỰ:
Ngay từ đầu không thể không nhắc đến Richard Salzmann, Giám đốc điều hành của ngân hàng từ năm 1992 - 1998. Cho đến năm 2000, ông là thượng nghị sĩ của ODS. Bạn thân của Václav Klaus, Ivan Kočárník, Tomáš Ježek, Dušan Tříska, v.v. Thật trớ trêu là trong suốt những năm 90, Salzmann được giới thiệu như một hình mẫu của một chủ ngân hàng và thậm chí một phần của loạt phim GEN (Galerie Elite Národa) đã được quay về anh ta. Cá nhân ông đã phê duyệt các hoạt động bơm lớn nhất.

Jan Klak, Thành viên Ban Kiểm soát Ngân hàng 1995-1997.

Karel Dyba, thành viên ban kiểm soát của ngân hàng 1997-1998, tức là vào thời điểm có đợt bơm lớn nhất vào BCL Trading của Alon. Cựu Bộ trưởng Bộ Kinh tế của ODS. Là thành viên của Đảng Cộng sản từ năm 22 tuổi, làm việc trong Viện Hàn lâm Khoa học Tiệp Khắc dưới thời chủ nghĩa cộng sản, ông định cư tại Viện Tiên lượng.

Josef Kotrba, thành viên Ban kiểm soát 1995 - 1997, xem thêm về ông. số lượng của trường hợp Česká spořitelna

Jan Strasky, trong BKS 1998-1999, nhiệm vụ của ông là bao che cho vụ cướp ngân hàng lớn trước đó là nguyên Thủ tướng năm 1992, sau này là Bộ trưởng Bộ Y tế và Giao thông Vận tải (ODS). Từng là một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản, ông tham gia vào năm 18 tuổi.
NGÂN HÀNG BOHEMIA

Ngân hàng Bohemia là một ví dụ điển hình về cách các cán bộ danh nghĩa của chế độ Bolshevik thành lập một ngân hàng mà họ đã cướp và các khoản nợ của họ được nhà nước trả. Nó được thành lập vào năm 1991 và ba năm sau đó, vào năm 1994 nó được đặt dưới quyền quản lý và kết thúc bằng việc thanh lý. Nhà nước đã trả cho ngân hàng khoản lỗ 17 tỷ vương miện. Ngân hàng được bơm ra một cách khá sơ khai và không có bất kỳ hoạt động che đậy nào, hàng tỷ đồng chảy trực tiếp vào tài khoản của các công ty của Adamcov và Čadek và cuối cùng chuyển ra nước ngoài. Ban lãnh đạo ngân hàng dường như rất tự tin vào mối liên hệ của mình với chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật đến mức các hoạt động che đậy trong trường hợp xảy ra một vụ cướp dường như là thừa. Sau khi bị áp đặt chính quyền cưỡng bức đối với ngân hàng và tuyên bố phá sản, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính cộng sản Jiří Nikodým đã trở thành quản trị viên của ngân hàng. Ông giám sát cho rằng sự sụp đổ của ngân hàng và các tài liệu quan trọng bị mất, trong đó có một số thỏa thuận cho vay. Số tài sản còn lại của ngân hàng với hàng trăm triệu vương miện sau đó đã được Nikodým bán dưới giá cho các công ty liên quan đến Adamec.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG BOHEMIA:

Jiří Čadek, một trung tá của StB làm việc trong lĩnh vực tình báo và sau đó là trong bộ phận bảo vệ các quan chức đảng và chính phủ. Anh ta chính thức bị truy tố do các vụ cướp công ty của anh ta bị phanh phui. Tuy nhiên, cảnh sát đã cho anh ta đủ thời gian để đến Florida sau khi cuộc truy tố bắt đầu. Vị thám tử, người có quyền truy cập vào hồ sơ của anh ta tại đồn cảnh sát, cho biết về việc anh ta ra nước ngoài không bị xáo trộn: "Các nhà điều tra thậm chí đã không báo cáo việc chặn tên của anh ta đến biên giới, điều thường được thực hiện.". Trong thời gian ông ở Florida, Quốc hội đã bãi bỏ một phần của bộ luật hình sự mà theo đó ông đã bị truy tố, vì vậy ông có thể bất cẩn trở về sau một kỳ nghỉ vui vẻ ở Florida. Ngày nay, Čadek vẫn tiếp tục kinh doanh và sở hữu một số công ty. Ông nói với báo chí về sự sụp đổ của ngân hàng vào ngày 7.7.2004 tháng XNUMX năm XNUMX với câu châm ngôn Bolshevik táo bạo: “Tôi không làm gì bất hợp pháp. Các nhà chức trách chống lại Ngân hàng Bohemia đã hành động không đúng và do đó gây ra sự sụp đổ của nó. ".

Ladislav Adamec, con trai của Thủ tướng Bolshevik cuối cùng Ladislav Adamec. Từng là thành viên Ban kiểm soát của Bohemia banka, hiện ông điều hành công việc kinh doanh không bị xáo trộn và sở hữu hàng chục công ty. Một trong những tỷ phú Séc vô danh.

 

"Giới tinh hoa" Séc này hoàn toàn được lòng công chúng phi chính trị nói chung, vốn không muốn dính dáng gì đến chính trị và chính trị gia. Vì vậy, “giới tinh hoa” có thể trừng phạt những ai có can đảm chống lại những hủ tục này. Vẫn không có đủ những người như Libor Michálek hay Tướng Miroslav Krejčík.

"Báo cáo" này đã được lưu hành trên Internet từ khoảng năm 2005 với nhiều phiên bản đồ họa và phong cách khác nhau. Số phận của nó gợi nhớ đến Tuyên ngôn Điều lệ 77 được phổ biến bí mật trước năm 1989, và vì vậy chúng ta quay trở lại thời điểm của "Phiên bản Petlice". Chữ ký của bạn dưới "Báo cáo" này là không cần thiết, nhưng nó ngày càng trở nên cần thiết để giữ cho công dân được thông báo tốt nhất có thể. Trong lịch sử, sự thiếu hiểu biết hay sự thờ ơ chưa bao giờ thực sự được đền đáp cho chúng ta. Hãy sử dụng internet miễn phí, facebook, v.v.

Sửa đổi một chút về mặt đánh máy và hình ảnh. Hoàn thành và theo lời của tác giả, phiên bản cập nhật thường xuyên: Ổ cắm của Atan.